Wegen Verstößen gegen Richtlinien zur Geldwäsche auf Spielerkonten wurde gegen das LeoVegas Casino in Dänemark eine Rüge ausgesprochen. (Bildquelle: pixabay by MichaelGaida)
Mit einem blauen Auge ist das bekannte LeoVegas Casino in Dänemark wegen Problemen bei der Einhaltung zahlreicher Richtlinien in Bezug auf potenzielle Geldwäsche weggekommen und hat durch die dortige Glücksspielaufsichtsbehörde nur eine Rüge kassiert. Der Betreiber hatte es gleich bei mehreren Kunden unter anderem versäumt, hohe Einzahlungen fristgerecht an die dänische Stelle für Geldwäscheverdacht zu melden.
LeoVegas kommt in Dänemark bei Verstößen gegen Vorgaben zur Geldwäsche mit einer Rüge davon
Die Spillemyndigheden, die dänische Glücksspielaufsichtsbehörde ist nicht gerade dafür bekannt, bei Verstößen gegen das Glücksspielgesetz oder anderweitige Auflagen an die Betreiber von Online Casinos großen Spaß zu verstehen. Empfindliche Geldbußen sind schnell ausgesprochen, was einer der Hauptgründe für die relativ wenigen Probleme im Land mit dem modernen Glücksspiel im Internet sein dürfte, dem sich das Land seit der Regulierung gegenübersah. Vor diesem Hintergrund mag es überraschen, dass das bekannte LeoVegas Casino wegen Verstößen gegen Richtlinien zur Geldwäsche in Dänemark nur mit einer Rüge durch die Spillemyndigheden bestraft wurde. Dies liegt zum einen daran, dass die Vorfälle aus den Jahren 2017 bis 2019 stammen, allerdings jetzt erst durch eine Stichprobenprüfung der Glücksspielaufsichtsbehörde entdeckt wurden. Zum anderen hatte LeoVegas bereits im Jahr 2020 seine internen Abläufe zur Erkennung von Einzahlungen im Online Casinos mit potenziellem Geldwäscherisiko deutlich verschärft. Seitdem ist nicht mehr davon auszugehen, dass derartige Vorfälle erneut geschehen können, weshalb Spillemyndigheden wohl auf eine Geldstrafe verzichtete. Das LeoVegas Casino hatte es zwischen 2017 und 2019 bei durch die Aufsichtsbehörde überprüften Spielerkonten versäumt, festzustellen, ob das Geld aus legalen Quellen stammt. Immerhin handelte es sich um Einzahlungen umgerechnet in Höhe zwischen 161.000 und 225.000 Euro. Des Weiteren versäumte es das LeoVegas Casino die erforderliche Abteilung für potenzielle Geldwäsche in Dänemark über die Transaktionen zu informieren. Erst als die Überprüfung durch Spillemyndigheden bereits stattfand, schienen den Verantwortlichen beim Betreiber die Vorgänge auf den Spielerkonten aufzufallen. Die danach erfolgte Meldung an die Geldwäschestelle geschah so jedoch erst zwischen 10 und 22 Monaten nach den Transaktionen.
Trotz dieser Verfehlung konnte LeoVegas seine Online Casino Lizenz in Dänemark erfolgreich verlängern lassen. Bis 2026 darf der Betreiber weiterhin Spielautomaten, Live Casino Spiele sowie Sportwetten den Einwohner des Landes legal anbieten.
Hinterlasse einen Kommentar