Aufgrund von Verstößen gegen die Richtlinien zur Bekämpfung von Geldwäsche wurde Trustly mit einer hohen Geldstrafe in Schweden belegt. (Bildquelle: trustly.com)
In den letzten zwei bis drei Jahren haben zahlreiche Glücksspielaufsichtsbehörden in Europa ihr Vorgehen gegen Verstöße gegen die europäischen Richtlinien zur Geldwäsche deutlich intensiviert. Unzählige Online Casino Betreiber und Buchmacher mussten bereits millionenschwere Geldbußen hinnehmen. Nun hat es in Schweden auch erstmals mit Trustly einen Finanzdienstleister erwischt, der umgerechnet zu mehr als 12 Millionen Euro wegen Verstößen in Bezug auf Geldwäsche verdonnert wurde.
Schweden sieht bei Trustly Verstöße gegen Richtlinien zur Geldwäsche
Der Finanzdienstleister Trustly besitzt gravierende Mängel in seiner Risikobewertung von Kunden in Bezug auf Geldwäsche und dies hauptsächlich im sensiblen Geschäftsbereich rund um die Glücksspielindustrie. Zu diesem Schluss kam vor wenigen Tagen Finansinspektionen, die schwedische Finanzaufsicht. Sie warf zudem dem Zahlungsdienstleister zusätzlich vor, nicht immer genau zu wissen, mit welchen Kunden sie Geschäfte betreibt. Beide Sachverhalte zusammen stellen Verstöße gegen die Richtlinien zur Verhinderung von Geldwäsche dar und werden deshalb sanktioniert. Insgesamt beläuft sich die Geldstrafe auf 130 Millionen Schwedische Kronen, was umgerechnet etwas mehr als 12 Millionen Euro für Trustly bedeuten. Damit wird der in Online Casinos äußerst beliebte Finanzdienstleister deutlich härter bestraft als bislang die sanktionierten Glücksspielbetreiber. Dies dürfte darin begründet sein, dass Trustly mit unzähligen Online Casinos zusammenarbeitet und die Verstöße dadurch deutlich stärker in der gesamten Branche wirken. Der schwedische Zahlungsdienstleister arbeitete mit den Ermittlungsbehörden zusammen und gelobte Verbesserungen bei der Verifizierung der eigenen Kunden sowie bei der Durchleuchtung der Herkunft von Geldern. Aus diesem Grund beließ es Finansinspektionen bei der einmaligen Geldbuße und einer Verwarnung.
Die schwedische Glücksspielaufsicht Spelinspektionen begrüßte das Vorgehen der Finanzbehörden gegen Trustly und die verhängte Geldbuße gegen Verstößen zur Geldwäsche. In Zukunft will sich die Behörde die Zahlungsdienstleister ebenfalls genauer ansehen und ihre Untersuchungen mit Finansinspektionen intensivieren.
Hier finden Sie die Begründung für die Sanktion gegen Trustly der Finansinspektionen in Schwedisch!
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